DERECHO PROCESAL II

3º CURSO, 2º CUATRIMESTRE, 7,5 CRÉDITOS

OBJETIVOS:
Conocimiento del arbitraje y el proceso penal. Instituciones y procedimientos.

PROGRAMA TEÓRICO Y PRÁCTICAS DE AULA:
DERECHO PROCESAL CIVIL
LECCIÓN 1. El arbitraje. 1. Concepto y naturaleza jurídica del arbitraje. 2. Ámbito de aplicación. 3. Clases de arbitraje. 4. El convenio arbitral y sus efectos. 5. Los árbitros y el arbitraje institucional. 6. El procedimiento arbitral. 7. El laudo arbitral y su impugnación. 8. La ejecución del laudo. 9. Los arbitrajes especiales. 10. El arbitraje internacional.

DERECHO PROCESAL PENAL
I. INTRODUCCIÓN.
LECCIÓN 2. El proceso penal y el Derecho Procesal Penal. 1. El proceso penal. A) Concepto y función específica del proceso penal; Derecho Penal y proceso penal. B) Semejanzas y diferencias con el proceso civil. C) Principios y formas del proceso penal. D) Sistemas procesales penales. El sistema procesal penal español. 2. El Derecho Procesal penal. A) Concepto y peculiaridades. B) Fuentes legales del Derecho Procesal penal.

II. LOS SUJETOS DEL PROCESO PENAL.
1. LOS TRIBUNALES PENALES.
LECCIÓN 3. La jurisdicción de los tribunales penales. 1. La organización jurisdiccional en el orden penal. 2. Extensión y límites de la Jurisdicción penal ordinaria. A) Límites objetivos: la jurisdicción por razón de la materia de los tribunales penales ordinarios y la preferencia del orden jurisdiccional penal. B) Límites territoriales: la competencia internacional de los tribunales penales españoles y la extradición pasiva. C) Límites subjetivos.
LECCIÓN 4. La competencia de los tribunales penales. 1. La competencia objetiva y funcional de los tribunales penales. 2. La competencia territorial. 3. Modificación de las reglas de competencia por conexión. 4. Las cuestiones de competencia. 5. Determinación definitiva de los juzgadores. Reparto, abstención y recusación de Jueces y Magistrados.

2. LAS PARTES.
LECCIÓN 5. Las partes en el proceso penal (I). 1. Especialidad de la teoría de las partes en el proceso penal. 2. Partes acusadoras. A) El Ministerio Fiscal. B) El Abogado del Estado. C) El acusador particular: el ofendido o perjudicado y el acusador popular. D) El acusador privado. E) El actor civil. F) Supuesto excepcional de intervención del Estado: la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
LECCIÓN 6. Las partes en el proceso penal (II). 1. Las partes acusadas. A) El imputado. a) Estadios de la imputación penal y actuación procesal. b) Presencia y ausencia del imputado: rebeldía y extradición. B) El responsable civil. 2. Representación y defensa en el proceso penal. 3. Defensa de oficio y defensa gratuita. 4. La obligación de pagar las costas del proceso penal y la asistencia jurídica gratuita.

III. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL.
LECCIÓN 7. El objeto del proceso penal. 1. La acción penal y el objeto del proceso penal. 2. Elementos identificadores del objeto del proceso penal: A) El hecho punible. B) La persona acusada. 3. Unidad y pluralidad de objetos. A) La regla general de la unidad de objeto. B) La conexión homogénea. C) Ejercicio de la acción civil en el proceso penal. 4. Las cuestiones prejudiciales.

IV. PROCESOS PENALES DE DECLARACIÓN.
LECCIÓN 8. Los procesos penales. Panorama general. 1. Los procesos penales: clasificación. A) Procesos ordinarios. a) Proceso ordinario por delitos graves. b) Proceso penal abreviado. c) Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. d) Juicio de faltas. B) Procesos penales con especialidades. C) Procesos especiales. a) Proceso penal ante el Tribunal del Jurado. b) Otros procesos especiales. 2. Reglas para determinar el proceso aplicable y estructura básica del proceso penal.

1. EL PROCESO ORDINARIO POR DELITOS GRAVES.
A. La fase de instrucción preliminar.
LECCIÓN 9. Fase de instrucción. Incoación del sumario. 1. Concepto, naturaleza y finalidad del sumario. 2. Órganos jurisdiccionales que intervienen y normas generales sobre requisitos de los actos de la fase de instrucción: lugar y tiempo de la actuaciones, escritura y secreto. 3. Modos de incoación del sumario. A) Incoación de oficio. B) La denuncia. C) La querella. 4. La formación del sumario.
LECCIÓN 10. Los actos de investigación (I). 1. Diligencias para la comprobación del delito y la averiguación del delincuente. A) Diligencias relativas al cuerpo del delito. B) La inspección ocular. C) Declaraciones del inculpado. D) Declaraciones de los testigos. E) Careo de testigos y procesados. F) Informes periciales. G) Actos de identificación del delincuente y de sus circunstancias personales. H) Circulación o entrega vigilada de drogas y otras sustancias. 2. Actos de investigación para la determinación del daño y del responsable.
LECCIÓN 11. Los actos de investigación (II). 1. Actos de investigación restrictivos de derechos fundamentales. A) Entrada y registro en lugar cerrado. B) Registro de libros y papeles. C) Control de las comunicaciones. 2. Otras diligencias no previstas en la LECr: investigaciones sobre el cuerpo del sospechoso y videovigilancia.
LECCIÓN 12. Las medidas cautelares o de aseguramiento. 1. Las medidas cautelares: concepto, caracteres y clases. 2. Medidas cautelares de naturaleza personal. A) La citación cautelar. B) La detención. El procedimiento de habeas corpus. C) La prisión provisional o preventiva. D) La libertad provisional. 3. Medidas cautelares de naturaleza real o aseguratorias de las consecuencias civiles derivadas del delito: fianza y embargo.
LECCIÓN 13. El procesamiento. 1. Generalidades. 2. El auto de procesamiento. A) Contenido y naturaleza. B) Efectos. C) Recursos. 3. La conclusión del sumario.

B. El denominado período intermedio.
LECCIÓN 14. El período intermedio. 1. El período intermedio: finalidad y contenido de esta fase procesal. 2. Confirmación o revocación del auto de conclusión del sumario. 3. El sobreseimiento. A) Concepto y clases. B) El sobreseimiento provisional: presupuestos y efectos. C) El sobreseimiento libre: presupuestos y efectos. D) Recursos contra el auto de sobreseimiento. 4. Apertura del juicio oral: presupuestos.

C. El juicio oral y la sentencia.
LECCIÓN 15. Fase decisoria. Trámites precedentes a la celebración del juicio. 1. Fines y fases del juicio oral. 2. Escritos de calificación provisional. 3. Conformidad del imputado con la calificación más grave. 4. Los artículos de previo pronunciamiento. A) Concepto y supuestos. B) Procedimiento. C) Resolución y efectos. 5. Otros trámites hasta la apertura de las sesiones: admisión de la prueba; señalamiento; citaciones; recusación de peritos y prueba anticipada.
LECCIÓN 16. Celebración del acto del juicio. El acto de la vista. 1. Publicidad y dirección de los debates. 2. Desarrollo del acto. A) Posibilidad de conformidad del acusado en el juicio oral. B) Práctica de la prueba: a) Declaración del acusado. b) Prueba testifical. c) Careos. d) Documentos y piezas de convicción. e) Prueba pericial. f) Inspección ocular. C) Conclusiones definitivas. El posible "planteamiento de la tesis". D) Los informes. E) La última palabra. 3. Documentación de la vista. 4. Suspensión del juicio oral.
LECCIÓN 17. La formación del convencimiento del juzgador. 1. El principio de la libre valoración de la prueba y la "mínima actividad probatoria". 2. Materiales fácticos valorables. A) Obtenidos de la prueba practicada en el juicio oral. B) Obtenidos de los actos de investigación de la fase de instrucción: eficacia probatoria de las diligencias policiales y sumariales. 3. La denominada prueba de indicios. 4. Prueba obtenida con vulneración de derechos y libertades fundamentales. 5. La regla de decisión en caso de incertidumbre: carga de la prueba y presunción de inocencia.
LECCIÓN 18. La sentencia penal. 1. Formación de la sentencia. 2. Estructura externa y motivación. 3. La correlación entre la acusación y la sentencia. 4. Terminación del proceso por conformidad del acusado con la calificación más grave (recordatorio).

D. Los recursos.
LECCIÓN 19. Los recursos. 1. Los recursos contra las resoluciones del órgano jurisdiccional penal: concepto y clases. 2. Recursos no devolutivos: reforma y súplica. 3. Recursos devolutivos: apelación y queja.
LECCIÓN 20. La casación penal. 1. El recurso de casación penal: caracteres generales. 2. Resoluciones recurribles. 3. Motivos de casación. A) Por infracción de ley. B) Por quebrantamiento de forma. 4. Procedimiento. A) Preparación. B) Interposición. C) Admisión. D) Sustanciación. E) Decisión.

E. Efectos del proceso.
LECCIÓN 21. La cosa juzgada penal. 1. La cosa juzgada penal: nociones generales. 2. La función negativa de la cosa juzgada penal. 3. La falta de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal. 4. Resoluciones judiciales penales con fuerza de cosa juzgada. 5. Tratamiento procesal de la cosa juzgada penal. LECCIÓN 22. Impugnación de la cosa juzgada. 1. La revisión penal. A) Concepto y naturaleza jurídica. B) Resoluciones susceptibles de revisión. C) Motivos de revisión. D) Competencia y legitimación. E) Sustanciación. F) Resolución y efectos.

2. EL PROCESO PENAL ABREVIADO.
LECCIÓN 23. El proceso abreviado. Cuestiones generales. 1. Antecedentes históricos. 2. Principios informadores. 3. Ámbito de aplicación y competencia. 4. El Ministerio Fiscal. 5. El derecho de defensa.
LECCIÓN 24. El proceso abreviado. Fases procedimentales. 1. Fase de instrucción. A) Iniciación. B) Actos de investigación: diligencias previas. C) Resoluciones a adoptar al término de la instrucción. 2. Preparación del juicio oral. A) Diligencias complementarias. B) Sobreseimiento. C) Escrito de acusación. D) Auto de apertura del juicio oral. E) Escrito de defensa. F) El llamado "juicio rápido". 3. Juicio oral. A) Celebración del juicio oral en ausencia del acusado. B) El turno de intervenciones o alegaciones iniciales. C) La conformidad con la acusación y con la pena. 4. Desarrollo del juicio oral: práctica de la prueba, conclusiones definitivas e informes. 5. La sentencia. 6. Sistema de recursos.

3. EL PROCESO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS.
LECCIÓN 25. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.1. Ámbito de aplicación. 2. Actuaciones de la policía judicial. 3. Diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia. 4. Preparación del juicio oral. 5. Juicio oral. 6. Sentencia e impugnación.

4. EL JUICIO DE FALTAS.
LECCIÓN 25. El juicio de faltas. 1. Ámbito de aplicación y características generales. 2. Competencia para la primera instancia. 3. La intervención del Ministerio Fiscal. 4. Desarrollo de la vista y sentencia. 5. La segunda instancia: competencia y procedimiento.

5. PROCESOS PENALES CON ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES.
LECCIÓN 26. Procesos penales con especialidades. 1. Proceso contra Diputados y Senadores: el suplicatorio. 2. Proceso por delitos de injurias y calumnias contra particulares. 3. Procesos por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación. 4. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona en el orden penal.

6. PROCESOS PENALES ESPECIALES.
LECCIÓN 27. El proceso especial ante el Tribunal del Jurado. 1. Antecedentes históricos. 2. Ámbito de aplicación y competencia del Tribunal del Jurado. 3. Composición del Tribunal y estatuto de sus miembros. 4. Selección de los jurados y constitución del Tribunal. 5. Procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado. A) Instrucción preparatoria. B) Juicio oral. C) Veredicto y sentencia. D) Recursos.
LECCIÓN 28. El proceso sobre la responsabilidad penal de los menores. 1. La responsabilidad penal de los menores. 2. Los Juzgados de Menores. 3. Otros sujetos que intervienen en las actuaciones: el Ministerio Fiscal, el menor y sus representantes legales, el letrado del menor, el equipo técnico, las entidades públicas de protección de menores y el perjudicado. 4. Procedimiento. A) Instrucción. a) Incoación del expediente, diligencias de investigación e informe del equipo técnico. b) Medidas cautelares. c) Conclusión de la instrucción: escritos de alegaciones. B) La audiencia. C) Sentencia. D) Recursos. E) Ejecución de las medidas.
LECCIÓN 29. El proceso penal militar. 1. La organización de la jurisdicción militar. 2. Procesos penales militares ordinarios y especiales: caracteres generales.

V. LA EJECUCIÓN PENAL.
Lección 30. La ejecución penal. 1. Concepto y naturaleza de la ejecución penal. 2. El título ejecutivo. 3. Órganos jurisdiccionales que intervienen en la ejecución penal: el órgano funcionalmente competente para la ejecución y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. 4. Ejecución de condenas a pena privativa de libertad. A) Sistema de cumplimiento. B) Incidentes dentro de la ejecución. C) Terminación de la ejecución: causas. 5. Ejecución de condenas a pena de multa. 6. Ejecución de condenas a penas de otra naturaleza. 7. Ejecución forzosa del pronunciamiento sobre responsabilidad civil de la sentencia penal.

SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Examen cuatrimestral.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Manuales para el estudio de la asignatura.
DE LA OLIVA SANTOS, ARAGONESES MARTÍNEZ, HINOJOSA SEGOVIA , MUERZA ESPARZA Y TOMÉ GARCÍA, Derecho Procesal Penal. Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004.
MONTERO AROCA, GÓMEZ COLOMER, MONTÓN REDONDO Y BARONA VILLAR, Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, septiembre 2004.
ARMENTA DEU, Lecciones de Derecho Procesal Penal, Ed. Marcial Pons. Barcelona, última edición.
MORENO CATENA, CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

Textos legales:
Constitución Española, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal y normas procesales penales complementarias

PROFESORES RESPONSABLES:
Pedro M. Garciandía González y Pilar Lasheras Herrero.